[B! financialcrime] teddy-gのブックマーク

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financialcrimeに関するteddy-gのブックマーク (2)

The Banker – Unrivalled coverage of global finance & banking
teddy-g 2020/12/11
不正決済検知にどうデータを使うかという話。規制対応に使われるシステムデータ、多層的なサイバー対策のデータ等でトランザクションデータをエンリッチするのが大事。

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How to Build and Use an Internal Negative File
teddy-g 2020/11/08
金融犯罪分野での不正検知における「Negative File」とは何かというのが説明してある。要は不正の履歴のこと。備忘まで。

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