加國金融情報機構警告 犯罪分子借賭博網洗錢

【大紀元2024年01月19日訊】（大紀元記者周行、季薇多倫多報導）加拿大金融情報機構警告，在線賭博網站被用來洗錢和隱瞞犯罪所得。

加拿大金融交易與報告分析中心（Fintrac）日前發布分析報告稱：「在線賭博網站，為潛在洗錢者提供了多種不同的存款和取款方式，提供了隱藏資金來源的機會。」

Fintrac每年通過電子方式，篩選來自銀行、貨幣服務企業、賭場、保險公司、證券交易商、房地產經紀人和其它機構的數百萬條信息，來識別與非法活動有關的資金。

據加通社報導，Fintrac分析了2016年至2023年間與線上賭博相關的可疑交易報告後提醒，加拿大銀行帳戶正在被犯罪分子利用。

報告稱，銀行帳戶也提供了一些便利手段。可能與毒品交易和人口販運等犯罪有關的銀行存款，有時會因快速而頻繁的在線賭博購買或轉帳而耗盡。

這類銀行帳戶通常缺乏日常交易，主要用於在線賭博網站之間的轉帳。

犯罪分子經常使用的另一種策略是，使用可疑犯罪所得購買預付卡或代金券，然後存入賭博帳戶，以贏了錢為幌子，通過電匯或電子轉帳到一個加拿大銀行帳戶，轉變為看似合法的錢。

Fintrac會向警方和其它執法機構披露有關可疑案件的情報。

在一宗案子中，一個有組織犯罪集團通過一些看似無關的銀行帳戶，經營一家未經許可的賭博網站，用於洗黑錢和隱藏犯罪所得。

「通常，這些博彩公司位於反洗錢制度薄弱的司法管轄區，那裡有高度保密的銀行業務，並提供避稅天堂政策。」報告說。

Fintrac建議各機構警惕與一個或多個賭博網站的過度交易，這些網站具有以下特點：

未經省或聯邦授權；

不需要用戶提供「了解你的客戶」（ know-your-client ）信息；

不公布其所有權或註冊管轄權的詳情；

對投注數量和金額沒有限制。◇

責任編輯：文風